308 0

Использование банками информации из электронных реестров ТД при осуществлении контроля по ВЭД-операциям резидентов

Национальный банк Украины в Письме от 17.01.2013 г. № 28-311/149/428 «Об использовании банками информации из электронных реестров таможенных деклараций при осуществлении контроля за внешнеэкономическими операциями резидентов» сообщил следующее.


Дополнительным основанием для снятия соответственно экспортной и импортной операции резидента с контроля может быть письменное уведомление другого банка, которому таможенный орган отправил информацию об этой операции резидента, о получении реестра ТД, удостоверенное подписью ответственного лица и оттиском печати банка.


Кроме того, Уведомление должно содержать всю имеющуюся в реестре МД информацию о соответствующей операции резидента.


В связи с этим НБУ отметил, что приведенная в Уведомлении информация о конкретной экспортной, импортной операции резидента должна следующие данные реестра ТД (содержащиеся в информационных строках МС*.* и МЕ*.* файлов):


— «Номер ТД (таможня)», «Номер ТД (год)», «Номер ТД (номер)»;

— Реквизиты контрагента-нерезидента, содержащиеся в реестре МД:


«Название отправителя»/«Название получателя»;


«Адрес отправителя»/«Адреса получателя»


— Реквизиты лица, ответственного за финансовое урегулирование:


«Код ЕГРПОУ/ГРФЛ», «Название», «Адрес»;


— Финансовые сведения:


«Код валюты», «Общая фактурная стоимость», «Дата разрешения», «Характер соглашения», «Документ (контракт)», «Дата начала действия документа (контракта)».




загрузка...
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)