Национальный банк Украины в Письме от 17.01.2013 г. № 28-311/149/428 «Об использовании банками информации из электронных реестров таможенных деклараций при осуществлении контроля за внешнеэкономическими операциями резидентов» сообщил следующее.
Дополнительным основанием для снятия соответственно экспортной и импортной операции резидента с контроля может быть письменное уведомление другого банка, которому таможенный орган отправил информацию об этой операции резидента, о получении реестра ТД, удостоверенное подписью ответственного лица и оттиском печати банка.
Кроме того, Уведомление должно содержать всю имеющуюся в реестре МД информацию о соответствующей операции резидента.
В связи с этим НБУ отметил, что приведенная в Уведомлении информация о конкретной экспортной, импортной операции резидента должна следующие данные реестра ТД (содержащиеся в информационных строках МС*.* и МЕ*.* файлов):
— «Номер ТД (таможня)», «Номер ТД (год)», «Номер ТД (номер)»;
— Реквизиты контрагента-нерезидента, содержащиеся в реестре МД:
«Название отправителя»/«Название получателя»;
«Адрес отправителя»/«Адреса получателя»
— Реквизиты лица, ответственного за финансовое урегулирование:
«Код ЕГРПОУ/ГРФЛ», «Название», «Адрес»;
— Финансовые сведения:
«Код валюты», «Общая фактурная стоимость», «Дата разрешения», «Характер соглашения», «Документ (контракт)», «Дата начала действия документа (контракта)».
