По данным пресс-службы Миндоходов, работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы «Web Money Transfer» на территории Украины. К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ.
Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы.
Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.
В настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.
Наш сайт корисний для вас?
Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи
