Минфин утвердил формы учета по финмониторингу
Минфин приказом от 26.04.2013 г. № 496 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которые предоставляются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями.
Так, утверждены следующие формы:
— № 1-ФМ «Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения)»;
— № 2-ФМ «Реестр финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу»;
— № 3-ФМ «Сообщение о результатах обработки формы учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения)»;
— № 4-ФМ «Сообщение о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу»;
— № 5-ФМ «Уведомление о постановке финансовой операции на учет или об отказе от постановке на учет Госфинмониторингом Украины»;
— № 6-ФМ «Запрос о предоставлении дополнительной информации по вопросам финансового мониторинга».
Также Минфин утвердил Инструкцию по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга.
С момента вступления в силу приказа № 496 утратит действие приказ Госкомфинмониторинга от 26.08.2010 г. № 148 «Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению».
Приказ № 496 вступит в силу через 30 дней со дня его официального опубликования.Намомент подготовки заметки документ официально не опубликован.
