— официальным документом, содержащим наиболее полную информацию для идентификации физлица-резидента, является паспорт гражданина Украины, который в соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26.06.92 г. № 2503-XII, является действительным для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций;
— также для идентификации клиента — физлица-резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.
В то же время НБУ отметил, что идентификация клиента — физлица-резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, нежели паспорт гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков.
Для идентификации физлица-резидента, который не является гражданином Украины или является лицом без гражданства, могут быть использованы также удостоверение беженца, удостоверение на постоянное проживание, национальный паспорт иностранца с проставленной отметкой о получении удостоверения по установленному МВД образцу, которая скрепляется печатью.
