Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
928 0
Друкувати
Обране

С помощью каких документов можно идентифицировать физлиц-резидентов

НБУ в письме от 09.08.2012 г. № 18-311/4607-7991 рекомендовал перечень документов, на основании которых банки могут осуществлять идентификацию физлиц-резидентов во время установления деловых отношений, в частности, во время открытия счетов.

Так, НБУ рекомендует банкам в своих внутренних документах по вопросам осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями п. 1 ч. 11 ст. 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г. № 249-IV, отмечая при этом, что:



— официальным документом, содержащим наиболее полную информацию для идентификации физлица-резидента, является паспорт гражданина Украины, который в соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26.06.92 г. № 2503-XII, является действительным для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций;

— также для идентификации клиента — физлица-резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.


В то же время НБУ отметил, что идентификация клиента — физлица-резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, нежели паспорт гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков.

Для идентификации физлица-резидента, который не является гражданином Украины или является лицом без гражданства, могут быть использованы также удостоверение беженца, удостоверение на постоянное проживание, национальный паспорт иностранца с проставленной отметкой о получении удостоверения по установленному МВД образцу, которая скрепляется печатью.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд