Держфінмоніторинг роз’яснив вимоги щодо оновлення даних про кінцевих бенефіціарів
Державна служба фінансового моніторингу України надала роз’яснення щодо внесення та оновлення інформації про кінцевих бенефіціарних власників у Єдиному державному реєстрі.
Обов’язок підтримувати актуальні дані
Законодавство зобов’язує юридичних осіб:
- підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників у актуальному стані;
- оновлювати структуру власності;
- повідомляти державного реєстратора про зміни.
Строки оновлення
У разі змін юридична особа повинна:
- повідомити про них протягом 30 робочих днів;
- подати підтвердні документи державному реєстратору.
Що вноситься до ЄДР
У Єдиному державному реєстрі міститься інформація про:
- кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;
- бенефіціарів засновників (якщо засновник — юрособа);
- структуру власності.
Якщо бенефіціара немає
У такому випадку до реєстру вноситься:
- обґрунтована причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника.
Ризик недостовірних даних
У визначених випадках до ЄДР може бути внесена відмітка про можливу недостовірність інформації про бенефіціара або структуру власності.
Хто надає роз’яснення
Держфінмоніторинг підкреслив, що надає роз’яснення виключно у сфері фінансового моніторингу, а питання державної реєстрації юридичних осіб належать до компетенції Міністерства юстиції України.
Висновок
Юридичні особи повинні своєчасно оновлювати інформацію про бенефіціарів, адже це є обов’язком за законом і важливою складовою прозорості бізнесу.
Джерело:
