Проект Закона направлен на приведение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также обеспечение выполнения условий, установленных Европейским платежным советом, необходимых для подачи Украиной заявки на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Законопроектом предлагается внести изменения в:
► Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается установить ответственность для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или применение других негативных мер воздействия;
► Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за незаконное увольнение работника с работы в связи с его сообщением о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, а также ответственности за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.
Тарас Мельничук, представник КМУ в ВРУ