Лицензирование бирж: как работает и кем регулируется WhiteBIT

Трейдинг криптовалют подразумевает анонимность, а также недостаточно регулируется законодательствами. Поэтому криптовалютный рынок стал привлекательным для мошенников и киберпреступников. Если вы собираетесь купить криптовалюту, обязательно узнайте о платформе как можно больше информации заранее. 

Чтобы обезопасить участников финансовой системы, была создана международная организация под названием FATF. Она обнародовала единые требования, которым должна следовать любая криптовалютная биржа. Межправительственный орган, в том числе разрабатывает стандарты регуляции криптовалюты, чтобы предотвратить отмывание денег и финансовый терроризм. Таким образом, важное сообщение для тех читателей, которых интересует криптовалюта – биржа должна соответствовать этим рекомендациям. 

Лицензия на криптобизнес позволяет оказывать услуги, связанные с виртуальными активами по всему миру, независимо от юрисдикции, в которой она выдана. 

Биржа криптовалют WhiteBIT администрируется несколькими компаниями. Основная – "Clear White Technologies (Литва)." 

Хотя в Гонконге и нет законов, регулирующих крипту, это не значит, что бизнес WhiteBIT не контролируется властью. Услуги по обмену виртуальных денег являются разрешенными, однако любая биткоин биржа, работающая в специальном административном районе Китая, должна получить лицензии в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). Также важно соблюдение правил FAFT. Гонконгские криптобиржи должны бороться с отмыванием денег в регионе. Лицензия поставщика услуг в области криптовалют (VASP) также обязательна для работы. 

Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на упорядочение рынка виртуальных активов и определение прав его участников. Министр цифровой трансформации Украины отметил, что ежедневный оборот криптовалют в стране составляет около 1 млрд грн. Вывод этих средств из тени не только сделает Украину одной из лидирующих стран на мировом крипторынке, но и обеспечит еще большую безопасность отрасли. Участники рынка смогут самостоятельно выбирать поставщика услуг (биржу криптовалюты) и запрашивать информацию об условиях его работы. Например, что нужно, чтобы купить биткойн или как защищена торговля криптовалютой на площадке. На перспективу физические лица смогут использовать банковские счета для виртуальных активов, а еще если нужна криптовалюта, купить ее могут по самостоятельно заданной стоимости. Также участники рынка смогут обращаться в суд или защищать свои права другими законными способами. 

Резюме: WhiteBIT является компанией с мировым именем. Криптобиржа придерживается правил AML и FATF, а также имеет лицензию. Купить биткоин или альткоины на этой площадке можно просто и безопасно. Отзывы о компании служат доказательством удовлетворенности клиентов.